嫌疑人落网时，卡内余额4000多万元

原标题 嫌疑人落网时，嫌疑卡内余额4000多万元

如果不是人落民警破案，陈师傅怎么也不会相信，卡内自己花近200元一瓶买来的余额元保健品，竟然是多万成本只有10元的普通糖果。

6月28日，嫌疑安徽省淮南市公安局田家庵分局成功打掉一个专门针对中老年群体，人落售卖虚假保健品的卡内诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人26名，余额元冻结涉案资金2亿余元，多万资产2000余万元，嫌疑扣押金条38公斤。人落

1藏在居民楼里的卡内实体店

今年5月中旬，民警李杰在淮南市田家庵区前锋村开展走访时，余额元发现一个售卖保健品的多万实体店隐藏在居民楼里。

“这个店不是门面房，开在居民楼里卖给谁？”细心的民警觉得蹊跷，便暗中仔细观察，发现实体店的保健品包装盒上并没有俗称“蓝帽子”保健食品标志，当即判断这家店有问题。

民警经过进一步侦查，确定这家实体店主要是通过网络售卖各种保健食品。“他们只发展50岁以上中老年人为客户，50岁以下的不发展。”民警还发现实体店负责人另外在该市谢家集区、凤台县等地的居民区里开有3家店，为该产品在淮南的代理商。

“他们在线上卖产品，线下又有实体店，这让很多中老年人相信他们是正规公司，有店在那儿又跑不掉，也就相信他们的产品是正规的。”民警粗略统计，在淮南有近千名中老年人通过网络购买他们的产品。

2 背后老板冒充专家授课

随着侦查深入，民警发现实体店的背后隐藏着一个“大公司”，这个公司注册地在山东潍坊，公司核心成员分布在北京、山东潍坊两地，全国实体店600余家，客户多达26万余人。

（诈骗团伙总部）

“这个公司经营模式是专门针对中老年的心理需求，找一些小厂生产食品，这些不具备药用和保健作用的产品，通过制作话术对产品进行包装，极力宣传产品的药用及保健功效。”5月23日，警方在掌握了大量证据后，确定这是一个专门诈骗中老年人钱财的犯罪团伙，立即成立了专案组全面展开侦查。

很快，民警通过分析确定尹某某、张某某为该团伙主要犯罪嫌疑人，两人名下两张银行卡近一年流入资金竟然多达3亿余元。

（警方查扣的金条）

“尹某某还把自己包装成北京一所知名大学中医临床专业毕业，执业医师，高级中医健康管理师，某院士工作站干细胞疗法负责人，与另一位假冒专家每天在直播间授课。”民警注意到，这伙人为了让更多的老人相信他们的产品有疗效，还找人在直播间里当“托”，说自己吃了这些保健品后，效果非常好，身体较过去好多了。

3 警方收网端掉骗子总部

民警发现这个公司开设网络直播间授课时间较为固定，基本上都是早8点和晚8点，为躲避警方进入直播间侦查，进入直播间都输入经过确认的手机号。

为了稳住新老客户，老客户发展一位新客户就会得到一个红包，新人在直播间如果能听50分钟课，也会得到一个红包。“其实，这些红包里只有1、2块钱。”尽管红包里的诱惑不多，可仍然有很多老人在他们的“话术”诱导下，在包装成专家的迷惑下，相信他们的产品有疗效。

在警方查获的聊天信息中，有老人询问癌症患者是否可以服用他们的产品、有的患者服用产品出现不良反应时，该团伙成员就利用事先制作好的“话术”回复“都可以服用”、“服用后的排毒反应”进行搪塞。警方针对这个公司产品对互联网信息进行梳理，结果发现有很多老人的亲属在网上进行投诉。

5月30日，淮南市公安局统一协调，对这个公司的淮南代理商和山东潍坊的诈骗团伙总部开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人26名，扣押作案电脑、手机、各类培训笔记、工作日志、记单账本。

4 赃款上亿，让骗子也不安

据主要犯罪嫌疑人尹某某、张某某交代，两人都曾经做过保健品销售，2020年底，两人在山东的一个食品展销会上认识，因看到保健品的利润可观，便于2021年合伙在山东注册了一家公司，发展全国代理商，制作话术，聘请“讲师”，开设网络直播间，而他们的保健产品则是食品加工厂生产的糖果，成本只有10元左右，包装成各种有疗效的各种保健品进行网络销售。

“尹某某和张某某自己都没有想到这个‘生意’这么挣钱，短短的一年多时间，两人都挣了近亿元。”民警在检查尹某某老婆的手机时，发现手机银行上的余额有2000多万元，另外还在其家中发现38公斤金条。尹某某交代，因为有这么多的钱在账上让他感到不安，所以就买了1500万元的金条存放在家中，作为留给女儿的财富；民警检查嫌疑人张某某的手机，也发现手机银行上的余额有4000余万元。

（嫌疑人张某某的手机银行余额有4000多万元）

目前，警方已对涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

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